Председатель Госуфинмониторинга Украины Игорь Борисович Черкасский подписал Меморандум о взаимопонимании с финансовой разведкой Британии и Северной Ирландии

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский подписал с Председателем Подразделение финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Яном Минотом новый Меморандум о взаимопонимании касательно сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

черкасский игорь

Так, Госфинмониторинг и Подразделение финансовой разведки Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии будут обмениваться информацией о финансовых операциях, которые могут быть связаны с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. На сегодняшний день Госфинмониторингом заключено 76 международных соглашений о сотрудничестве с подразделениями финансовых разведок иностранных государств.

Напомним, ранее Игорь Борисович Черкасский рассказал о международной награде Госфинмониторинга Украины. Во время голосования ПФР – членов Эгмонтской Группы, расследования проведенное Госфинмониторингом признано победителем указанного престижного конкурса.

Расследование коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины было многоступенчатым и беспрецедентным по своей сложности.

Как сообщает пресс-служба Госфинмониторинга Украины со ссылкой на руководителя службы Игоря Борисовича Черкасского, в 2014 году принято решение о приостановлении расходных операций по украинским счетам компаний–нерезидентов. В результате, на счетах компаний–нерезидентов в банковских учреждениях Украины заморожено более $ 1,4 млрд.

В рамках уголовного производства, по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную $ 1,45 млрд, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.

Напомним, что генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конфискованные у Януковича $ 1,5 млрд «до копейки» перечислены в бюджет страны и уже давно работают на армию и людей.

По словам Игоря Борисовича Черкасского, благодаря активному межведомственному и международному сотрудничеству Госфинмониторингом установлено, что процессом вывода средств из Украины и их «инвестированием» в Украину, управляли из одного центра управления с помощью большого количества подставных компаний. Выявлены признаки функционирования международной профессиональной «площадки» для отмывания средств с миллиардными оборотами, которая предоставляла услуги и другим субъектам хозяйствования. Сейчас часть указанных компаний ликвидированы, некоторые из них имеют ненадлежащий правовой статус и были зарегистрированы сомнительными юридическими лицами.

Таким образом, раскрыта масштабная схема отмывания средств.

В рамках уголовного производства по представлению Генеральной прокуратуры Украины, на заблокированные в 2014 году Госфинмониторингом средства наложен арест на сумму эквивалентную 1,45 млрд. USD, часть которых и стала объектом конфискации в доход государства в 2017 году.

Кроме того, на пленарном заседании рассмотрены вопросы принятия оперативных решений на основе рекомендаций Эгмонтской Группы и рабочих групп, в отношении начатых проектов по торговле людьми и коррупции, обмена информацией между ПФР, оказанием технической помощи и тренингов, — резюмировал Игорь Черкасский.

Справка:

* Эгмонтская Группа подразделений финансовой разведки – это орган, который состоит из 155 подразделений финансовой разведки (ПФР) по всему миру. Комитет Эгмонтской Группы служит консультационным и координационным механизмом для председателей ПФР и рабочих групп. Члены Эгмонтской Группы имеют возможность осуществлять обмен информацией о финансовых расследованиях, опытом и возможностями борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.


Заметили ошибку или опечатку? Материал нуждается в исправлении? Будем рады Вашей помощи! Пишите на на адрес [email protected] или воспользуйтесь контактной формой.


Комментариев нет

Добавить комментарий

Мы не публикуем ваш email!Отмечены обязательные поля *